Конфиденциальное дело о отмывании денег с участием владельцев кипрских паспортов

отмыв денег

Кипр может быть раскрыт в результате дела о отмывании денег на 75 миллионов евро

Как указывают французские пресс-отчеты, участники этого дела обладают кипрскими паспортами, что может создать угрозу для Кипра. В ответ на приглашение независимого депутата Александры Атталиду прокомментировать ситуацию, министр внутренних дел Константинос Иоанну просто заявил, что “ответ конфиденциален”.

Люди, о которых идет речь, являются русскими, которым кабинет министров выдал кипрские паспорта в 2016 году. Согласно отчету Международного консорциума журналистов-расследователей от 23 октября, эти двое русских, по-видимому, участвуют в деятельности компаний, зарегистрированных на Кипре.

Конфискация имущества в связи с отмыванием денег

Французские власти конфисковали имущество стоимостью 75 миллионов евро, связанное с отмыванием денег, – сказала Атталиду в своем письме, ссылаясь на Philenews. Когда Атталиду узнала о докладе, она направила письмо Иоанну, говоря, что двое русских получили кипрское гражданство и, похоже, финансировали покупку имущества на Французской Ривьере через подозрительные каналы.

Независимый депутат требует ответов

Атталиду призвала министра внутренних дел проинформировать Палату о том, запрашивалось ли участие кипрских властей в расследовании дел против двух русских. Она также спросила, собирается ли налоговый департамент провести проверку капитала двух подозреваемых. Атталиду спросила, когда были поданы заявления на гражданство, и попросила номер решения министра, а также отправить документы в Палату. Иоанну ответил 9 декабря. Его ответ был: “Ответ министра конфиденциален”.