Известная бизнесвумен из Никосии, члены ее семьи и осужденный заключенный оказались среди пяти человек, которым предъявлены серьезные уголовные обвинения в рамках расширяющегося расследования по отмыванию денег, потрясшего местное сообщество. Полиция подтвердила аресты в рамках продолжающегося расследования предполагаемой коррупции, незаконного владения имуществом и отмывания незаконных средств. Шестой подозреваемый, 40-летний Фанис Омиру, находится в розыске. Власти распространили его описание и просят общественность помочь в его поиске.
Группа предстала перед судом на этой неделе, где им были предъявлены ряд обвинений, в том числе:
- Сговор с целью совершения тяжкого преступления и проступка
- Нарушения Закона о предотвращении коррупции
- Незаконное владение имуществом
- Множественные нарушения Закона об отмывании денег
Одна из арестованных – 37-летняя женщина, широко известная в деловых и социальных кругах Никосии. Считается, что она имеет тесные связи с заключенным, который уже отбывает наказание в Центральной тюрьме, и этот аспект сейчас тщательно изучается следователями. В четверг, 26 июня, власти провели масштабные обыски в нескольких домах и внутри Центральной тюрьмы. Согласно источникам, близким к расследованию, было изъято почти 300,000 евро наличными и другие ключевые улики, которые, как полагают, связаны с делом.
Полиция активно разыскивает Фаниса Омиру, который описывается как 40-летний мужчина, ростом около 1,75 метра, среднего телосложения и с короткими серо-черными волосами. Любой, у кого есть информация о его местонахождении, призывается связаться с Департаментом расследования преступлений или позвонить на Гражданскую линию по номеру 1460.
Расследование продолжается, и в ближайшие дни ожидаются новые подробности.
