Суд исследует предполагаемое политическое вмешательство в натурализацию инвесторов
Слушание по громкому делу, вызванному расследованием Al Jazeera “Кипрские документы” 2020 года, продолжилось во вторник. Полицейский сержант представил доказательства, указывающие на политическое вмешательство и нарушения в процессе натурализации иностранных инвесторов. Заседание, под председательством прокурора Харриса Караолиду, было сосредоточено на доказательствах, собранных с мобильного телефона обвиняемого Христакиса Джовани, включая фотографии и видео, на которых иностранные граждане изображены в его резиденции в Паралимни. Среди них был Николай Горновский, один из натурализованных инвесторов, который находится под следствием.
Три видео, показанных в суде, предположительно запечатлели тогдашнего спикера парламента Деметриса Силуриса, Джовани и их соратников с иностранными инвесторами. Метаданные подтвердили, что по крайней мере одна запись была сделана в июне 2019 года, после того как Горновский уже получил гражданство, несмотря на заявления о том, что его инвестиционные средства были переведены лишь несколькими месяцами позже.
Расследование началось в октябре 2020 года после выхода в эфир документального фильма Al Jazeera, в котором фигурировали оба обвиняемых и где выдвигались обвинения в коррупции в кипрской программе получения гражданства за инвестиции. Криминальный отдел был проинструктирован изучить, были ли натурализации предоставлены незаконно.
По словам свидетеля, официальные лица нашли “договор о резервировании”, подписанный Джовани и адвокатом Андреасом Питтаджисом, представителем Горновского, в котором говорилось, что инвестору не нужно будет приезжать на Кипр и он может отменить договор, если его запрос на исключение будет отклонен. Особое внимание уделялось медицинскому сертификату, приложенному к заявлению Горновского, который был отправлен по факсу из офиса спикера парламента. Свидетель отметил, что показания и метаданные связывают это действие с Марией Саввой, помощницей Силуриса, которая признала, что делала звонки и отправляла документы по его указанию.
Савва свидетельствовала, что Силурис использовал своё положение для ускорения определённых заявлений, часто от имени друзей и родственников, включая Джовани и бывшего зятя Савваса Погиатджиса. Она также признала частые контакты с чиновниками Министерства внутренних дел по поводу статуса заявлений.
Дополнительные показания предоставил поставщик услуг Никитас Хараламбус, который подтвердил обработку дела, связанного с дочерью инвестора, чьё заявление также было связано с Погиатджисом. Чиновники министерства сообщили о повторяющихся звонках из офиса спикера с требованиями об обновлениях. Свидетель подтвердил, что все доказательства были получены и сохранены законным образом.
Судебные заседания продолжатся в четверг, 15 мая, в 10 часов утра.
